Nieuws: Fiscaal Recht
28 januari 2010
Reikwijdte witwasmeldplicht: advocaat moet ook oude lijken in kast cliënt melden
Na een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven is discussie onstaan over de reikwijdte van de meldplicht van ongebruikelijke transacties. De minister van Financiën stelt nu dat advocaten melding moeten maken van alle ongebruikelijke transacties, ook transacties uit het verleden waarvan de dienstverlener het bestaan leert kennen, maar waarbij hij zelf niet betrokken is geweest. (Bron: Orde van de Dag)
- Briefwisseling BFT en minister inzake reikwijdte WWFT (Advocatenorde.nl)
- LJN: BK4209, College van Beroep voor het bedrijfsleven 23/11/2009 (Rechtspraak.nl)
- Reikwijdte meldplicht blijft onduidelijk (Advocatenblad 22/01/2010)
- Zie ook: Meldingsplicht ongebruikelijke transacties mogelijk ingeperkt (Recht.nl Nieuws, 10/12/2009)
- Wwft wetgeving blijft onduidelijk (Accountant.nl)
- Bos over de schreef met interpretatie wet (Accountant.nl)
- 'Praktijk forensisch accountant in gevaar' (Accountant.nl)
- Zorgplicht forensisch accountant dominant (Accountant.nl)