Advocaat die geen onderzoek verricht naar WWFT-transactie, handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar

Advocaat die geen onderzoek verricht naar WWFT-transactie, handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar

Het Hof van Discipline oordeelt dat de advocaat in deze tuchtzaak als bestuurder van een stichting wist dat deze actief bijstand verleende aan het beheren van gelden — en daarmee een WWFT-instelling was. De advocaat had deze dienst van de stichting moeten aanmerken als WWFT-zaak. Het hof verwijt hem dat hij zonder noemenswaardige kennisneming en zonder enig cliëntenonderzoek een bepaalde depotovereenkomst heeft getekend en daarmee geen enkel toezicht heeft gehouden op gelden op de derdenrekening.