Omgekeerd witwassen, kan dat?

Omgekeerd witwassen, kan dat?

De druk van DNB op naleving van Wwft leidt tot intensieve klantcontroles bij banken. Deze controles lijken met de dag te worden ge´ntensiveerd en dreigen te vervallen tot het afvinken van uitgebreide Know Your Customer controlelijsten, in plaats van dat daadwerkelijk wordt beoordeeld of er een risico op witwassen bestaat. Dit vonnis van de Rechtbank Amsterdam lijkt eveneens die kant op te gaan.