Geen nader cliŽntonderzoek door accountant na witwassignalen: terechte boete

Geen nader cliëntonderzoek door accountant na witwassignalen: terechte boete

Een middelgrote accountantsorganisatie heeft volgens de Rechtbank Rotterdam terecht een boete gekregen van het Bureau Financieel Toezicht, omdat na witwassignalen bij een cliënt niet werd voldaan aan de monitoringsverplichting, geen verscherpt cliëntenonderzoek is uitgevoerd en is verzuimd om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit. Wel was de opgelegde boete te hoog; die wordt gematigd van 50.000 naar 7.500 euro.