Strafrechtelijke verdenking kan rol spelen bij beŽindiging bankrelatie

Strafrechtelijke verdenking kan rol spelen bij beŽindiging bankrelatie

ABN Amro mocht de bancaire relatie beŽindigen met twee broers die verschillende ondernemingen hebben en volgens de bank onvoldoende onderbouwing gaven van transacties in relatie tot leningen en beleggingen in Iran. Aanleiding voor het cliŽntonderzoek was een politieinval bij de broers. De zaak kreeg onder meer aandacht in het FD; reden voor een uitgebreide bespreking.