Op welke manier gebruiken criminelen cryptovaluta om de opbrengst van hun misdrijven wit te wassen? Om combinaties van kenmerkende handelingen in witwaszaken met cryptovaluta te herkennen, zijn honderden vonnisen van veroordelingen voor witwassen bestudeerd. Dit heeft geleid tot 13 cryptovaluta-specifieke witwastypologieën, waarin onderwerpen als het doorbreken van het transactiepad, anonimiteit, wisselingen van en naar fiat geld en verhulling via katvangers de revue passeren.