Rechtbank Amsterdam, 25-02-2015 / 13/845004-09 (Promis)


ECLIECLI:NL:RBAMS:2015:1577
Datum25-02-2015
InhoudsindicatieDe rechtbank spreekt de ex-partner van één van de oprichters van Palm Invest BV vrij van (gewoonte)witwassen. De rechtbank acht niet bewezen dat zij wetenschap heeft gehad van de door Palm Invest en haar ex-partner gepleegde strafbare feiten. Wel veroordeelt de rechtbank haar voor schuldwitwassen ten aanzien van een bedrag van 36.500, -. Zij heeft dat bedrag verkregen na de aanhouding van haar ex-partner en had toen redelijkerwijs moeten vermoeden dat dat geld van enig misdrijf afkomstig was. Ook wordt ze veroordeeld voor hypotheekfraude.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BM1910 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ7878 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BM1907 ★★