Rechtbank Utrecht, 06-12-2012 / 16/994024-08


ECLIECLI:NL:RBUTR:2012:BY5516
Datum06-12-2012
InhoudsindicatieVerdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd in Europa.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW5161 ★★★★★