In het verleden viel in de witwasjurisprudentie bij ondergrondse bankiers regelmatig op dat feiten en omstandigheden die normaal gesproken onmiskenbaar op witwassen duiden als niet voldoende werden beschouwd om tot een witwasvermoeden te komen. De aanwezigheid van die typologieën zou immers ook kunnen worden verklaard uit de werkwijze van ondergronds bankieren met legaal geld. In deze bijdrage wordt gekeken naar de eisen die in recente jurisprudentie worden gesteld aan een bewezenverklaring van witwassen door middel van ondergronds bankieren; wat is voldoende voor een witwasvermoeden, en wanneer zijn er bijkomende omstandigheden nodig?